我们的专家持有各种合规认证(CRCM), 摄像头, CFSA, (AMLP)，以便及时了解影响金融机构行业的动态监管环境. 我们可以根据您的具体需求定制合规服务, 提供合规审核, 合规管理, 合规培训, 合规监测, 以及实施援助.
凭借我们在合规服务方面的丰富经验, 我们已经深入了解了与法规遵从性相关的风险，以及有助于减轻这些风险的基本操作和系统控制.
从监管, A至规则II及以上, 我们的合规专业知识涵盖影响金融机构的所有监管领域.
我们的服务包括:
- 法规遵从性审计
- 法规遵从性培训
- 法规遵从性欧洲杯猜球网址/管理
- 风险评估
- 政策 & 程序开发
- 监控计划的制定
- 合规委员会协助
- 管理更新
- 考试欧洲杯猜球网址和补习协助
- BSA / AML检查
- BSA / AML模型验证
- 红旗考试
- 不公平、欺骗、滥用行为和做法(UDAAP)审查
- 公平借贷统计分析 & 审查
- HMDA / CRA数据审查
- 全球合规审查
- 收债人合规性检讨
欧洲杯猜球网址 风险管理是欧洲杯猜球网址 + Company, Inc .的一个部门.成立于2013年，当时金融外包解决方案(FOS)加入了欧洲杯猜球网址.
欧洲杯猜球网址的风险管理部门是风险管理服务的领先提供商, 包括内部控制, 信息技术, 网络安全, 并为客户提供金融机构监管合规服务超过27年.